Ми з гордістю повідомляємо, що Консалтингова компанія LLC SMART-ADVICE (ЄДРПОУ 43808730) за підсумками щорічного аналізу суб'єктів господарювання відзначена престижною нагородою «Компанія року 2025» від Всеукраїнського галузево-аналітичного центру.
Це досягнення ще раз підтверджує, що LLC SMART-ADVICE є провідним лідером ринку не тільки у сфері консалтингу з питань фінансового моніторингу, але й серед усього українського бізнесу у цій галузі .
LLC SMART-ADVICE це перша консалтингова компанія, а тепер ще й офіційно краща у 2025 році, яка використовуючи багаторічний досвід роботи професіоналів у фінансовій, банківській та юридичній сфері, надає ряд високоякісних експертних послуг для учасників ринку фінансових послуг. Наші клієнти це банки, страхові компанії, лізингові та факторингові компанії, кредитні спілки, ломбарди, гемблінгові компанії та інші фінансові установи. Наразі всі ті установи, які хочуть сумлінно виконувати свої обов’язки, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу і не підпадати під штрафні санкції від державних регуляторів.
Основні напрями діяльності компанії:
Коли у банка, фінансової установи або іншого суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають питання пов’язані з такими темами, як Фінансовий Моніторинг, Compliance, AML/KYC - перше що спадає на думку нашим партнерам та клієнтам - це звернутися за порадою до нашої компанії ТОВ “СМАРТ-ЕДВАЙС”.
Наша команда висококваліфікованих спеціалістів з багаторічним досвідом роботи у банківській, юридичній сфері, сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (з 2007 року). Наші експерти мають бездоганну ділову репутацію та позитивний досвід впровадження нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та проходження перевірок регулюючих державних установ.
Ми допомагаємо українському бізнесу побудувати процеси при виконанні законодавства з запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, виконувати вимоги НБУ та інших регуляторів сфери ПВК/ФТ.
Переваги бути нашим клієнтом:
Компанія LLC SMART-ADVICE регулярно проводить навчальні заходи з тематики фінмоніторингу та залучає найкращих експертів-практиків щоб ділитися актуальними знаннями та передовими технологіями. Також ми є офіційними партнерами Національного центру підготовки банківських працівників України і допомагаємо підвищувати кваліфікацію працівників сфери фінансового моніторингу.
Національний сертифікат «Компанія року 2025» є відзнакою, яка надається кращим компаніям, лідерам галузі та соціально значущим підприємствам. Ця нагорода Компанії ТОВ «СМАРТ-ЕДВАЙС» підтверджує високий рівень надійності та відповідальності перед клієнтами і партнерами, а також є визнанням якісних послуг та перспективності для подальшої співпраці.
ТОВ «СМАРТ-ЕДВАЙС» продовжує послідовно розвивати галузь консалтингу, підтримувати бізнес-спільноту та сприяти економічному зростанню України.
Колектив компанії LLC SMART-ADVICE щиро вдячний за довіру та визнання у цей надзвичайно складний для країни час!
